Scandalul Panama Papers a dezvăluit o imensă problemă globală. Ce e de făcut?

Pe 3 aprilie 2016 am fost martori la cea mai mare scurgere de informaţii din istorie. Scandalul Panama Papers a demascat oameni bogaţi şi puternici care ascund sume imense de bani în conturi offshore. Dar ce însemnă asta? L-am contactat pe Robert Palmer de la Global Witness să ne explice.

« Pe 3 aprilie 2016 a avut loc cea mai mare
scurgere de informaţii din istorie.»

«Panama Papers a demascat
oameni bogaţi şi puternici»

«care ascund sume uriașe de bani
în conturi offshore.»

«Ce înseamnă asta?»

«L-am contactat pe Robert Palmer
de la Global Witness să ne explice.»

Săptămâna asta a fost
un adevărat potop de ştiri

provenite din scurgerea
celor 11 milioane de documente

din cadrul firmei panameze de avocatură
Mossack Fonseca.

Furnizarea documentelor din Panama

ridică cortina de pe o parte infimă
a lumii ascunse din offshore.

Ajungem să înțelegem cum
clienţii, băncile şi avocaţii

apelează la companii ca Mossack Fonseca
şi spun:

„Ok, vrem o companie anonimă,
puteți rezolva asta?”

Chiar poți citi e-mailurile
poți vedea schimburile de mesaje,

se poate observa
mecanismul de funcţionare,

cum se manevrează totul.

Consecințele au început deja să apară.

Premierul Islandei a demisionat.

Am aflat şi că un aliat al brutalului
dictator sirian, Bashar Al-Assad,

deține și el companii offshore.

S-a afirmat că ar fi o legătură
de 2 miliarde de dolari

ce conduce până la preşedintele rus
Vladimir Putin,

prin intermediul unui prieten
apropiat din copilărie,

care e un violoncelist de top.

Ar fi mai mulţi indivizi bogaţi
și nu doar ei,

care vor fi îngrijorați
de următoarele ştiri

şi de următoarele documente scurse.

Seamănă cu intriga unui thriller cu spioni

sau a unui roman de John Grisham.

Pare fără legătură cu tine, cu mine,
cu omul de rând.

De ce ar trebui să ne intereseze?

Adevărul e că dacă cei bogaţi şi puternici
își pot ţine banii în offshore

fără să plătească taxele aferente,
înseamnă că sunt mai puţini bani

pentru servicii publice esențiale
ca sănătatea, educaţia, drumurile.

Şi asta ne afectează pe toţi.

Pentru organizaţia mea, Global Witness,
dezvăluirea asta a fost fenomenală.

Mass-media globală şi liderii politici

discută despre cum se poate folosi
cineva de caracterul secret din offshore

ca să-şi ascundă averea,

fapt expus și dezbătut de noi
de un deceniu.

Multora li se pare lumea asta
complicată și derutantă,

e greu de înţeles cum funcţionează
lumea afacerilor offshore.

Îmi place să o compar cu o matrioșka.

Poţi avea o companie inclusă
în altă companie,

care e inclusă în alta,

făcând aproape imposibil de înţeles
cine e în spatele acestor structuri.

Poate fi foarte dificil pentru
autoritățile legislative și fiscale,

jurnalişti sau societatea civilă
să înţeleagă cu adevărat ce se întâmplă.

La fel de interesant e cât de puțin
a fost mediatizat subiectul în SUA.

Asta poate pentru că
niciun nume important din SUA

n-a apărut în acest scandal.

Asta nu pentru că n-ar fi americani bogaţi
care-şi ascund averile în offshore.

Pur și simplu, din cauza modului
de funcţionare din offshore,

Mossack Fonseca
are mai puţini clienţi americani.

Dacă ar fi fost scurgeri
de documente din Insulele Cayman

sau chiar din Delaware, Wyoming
sau Nevada,

ar fi fost mult mai multe
cazuri legate de americani.

De fapt, în câteva state din SUA
dai mai puţine informații

ca să-ți deschizi o firmă
decât pentru un permis de bibliotecă.

Caracterul secret din America a permis
angajaților circumscripțiilor școlare

să profite de pe urma elevilor.

A permis escrocilor să fraudeze
investitorii vulnerabili.

Acest tip de comportament
ne afectează pe toţi.

Noi, cei de la Global Witness,

am vrut să vedem cum funcţionează
mai exact în practică.

Cum funcţionează, de fapt?

Așa că,

am trimis un investigator sub acoperire
în 13 firme de avocatură din Manhattan.

Investigatorul nostru s-a dat drept
un ministru din Africa

ce dorea să mute fonduri dubioase în SUA,

ca să-şi cumpere o casă,
un iaht şi un avion.

A fost cu adevărat şocant
că toţi avocaţii, în afară de unul,

i-au oferit sugestii
investigatorului nostru

despre cum să mute acele fonduri dubioase.

Au fost doar întâlniri preliminare,
niciun avocat n-a fost angajat

şi desigur niciun ban n-a fost transferat,

dar se vede clar problema acestui sistem.

E la fel de important
să nu considerăm că ar fi cazuri izolate.

Nu e vorba de un singur avocat

care a vorbit cu investigatorul nostru
sub acoperire şi i-a oferit sugestii.

Nu e vorba doar de un anumit politician
prins într-un scandal.

E vorba de cum funcţionează sistemul

care protejează corupţia, evaziunea
fiscală, sărăcia şi instabilitatea.

Ca să combatem asta,
trebuie să schimbăm jocul.

Trebuie să schimbăm regulile jocului

încât să îngreunăm astfel de proceduri.

Pare o veste proastă,
ca și cum n-ar mai fi nimic de făcut,

că nu s-a schimbat nimic niciodată și
mereu vor fi oameni bogaţi şi puternici.

Dar ca un veritabil optimist,
cred că se observă o schimbare.

De ceva ani încoace
e clar avântul spre mai multă transparenţă

în privința dreptului de proprietate.

Problema a fost pusă pe agenda politică
de premierul britanic David Cameron

la Summit-ul G8 din
Irlanda de Nord din 2013.

De atunci UE lucrează la crearea
de registre centrale la nivel naţional

ale celor ce dețin și controlează
cu adevărat companiile din Europa.

Una din veştile triste e că SUA
a rămas în urmă.

S-a introdus o legislaţie bipartită
în Camera Reprezentanților și în Senat,

dar nu progresează pe cât ne-am dori.

Ne-am dori ca scandalul Panama,

ce-am văzut trăgând cu ochiul
în lumea offshore,

să fie folosit în favoarea transparenţei
în SUA şi în lume.

Pentru noi, cei de la Global Witness,
acum e momentul schimbării.

Vrem ca oamenii de rând să fie înfuriați

de cum pot unii să-și ascundă identitatea
în spatele unor companii secrete.

Avem nevoie ca liderii de afaceri
să ia atitudine şi să spună:

„Caracterul ăsta secret
nu e propice afacerilor.”

Avem nevoie ca liderii politici
să recunoască problema

şi să se angajeze să schimbe legea
în defavoarea caracterului secret.

Împreună putem stârpi caracterul secret
care permite ca evaziunea fiscală,

corupţia şi spălarea de bani
să se dezvolte.