Les Panama Papers ont révélé un énorme problème mondial. Et maintenant ?

Le 3 avril 2016, nous avons vu la plus grande fuite de données de l'histoire. Les Panama Papers ont démasqué des gens riches et puissants cachant de très grandes quantités d'argent dans des comptes offshores. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous avons contacté Robert Palmer de Global Witness pour essayer de comprendre.

[Le 3 avril 2016, nous avons connu la plus
grande fuite de données de l'histoire.]

[Les Panama Papers ont démasqué
des gens riches et puissants]

[cachant d'énormes sommes d'argent
dans des comptes offshores.]

[Qu'est-ce que ça signifie ?]

[Nous avons contacté Robert Palmer,
de Global Witness, pour l'expliquer.]

Cette semaine, nous avons entendu
un déluge d'histoires

liées à la fuite
de 11 millions de documents

d'un cabinet juridique basé au Panama
du nom de Mossack Fonseca.

La sortie de ces documents panaméens
lève le voile sur une petite partie

du monde secret des offshores.

Elle nous donne un aperçu de comment
les clients, banques et juristes

vont voir des gens comme
Mossack Fonseca et demandent :

« Ok, nous voulons une société anonyme,
pouvez-vous nous en donner une ? »

Là on peut vraiment voir les mails,
les échanges de messages,

le mécanisme derrière tout cela,
de comment ça marche,

comment ça fonctionne.

Aujourd'hui, ça a déjà commencé à avoir
des repercussions plutôt immédiates.

Le Premier Ministre islandais
a démissionné.

Nous avons aussi su

qu'un allié du brutal dictateur syrien,
Bashar Al-Assad,

possède aussi des sociétés offshores.

Il y a des allégations sur une piste
d'argent de 2 milliards de dollars

menant vers le président russe,
Vladimir Poutine,

par un proche ami d'enfance,

qui se trouve être
un violoncelliste de renom.

Beaucoup de personnes là-bas

et d'autres qui seront nerveux
lors du prochain lot d'histoires

et des prochaines fuites de documents.

Tout ceci ressemble
à l'intrigue d'un roman d'espionnage

ou d'un roman de John Grisham.

Cela semble très abstrait pour
des gens ordinaires comme vous et moi.

Pourquoi devons-nous
nous en préoccuper ?

Alors la vérité est que,
si les individus riches et puissants

sont capables de conserver
leur argent offshore

et de ne pas payer les impôts
qu'ils devraient,

cela veut dire qu'il y a moins d'argent
pour les services publics essentiels

comme la santé, l'éducation, les routes.

Et cela nous concerne tous.

Alors, pour mon association,
Global Witness,

ces révélations ont été phénoménales.

Voilà nos médias
et nos dirigeants politiques

qui parlent de comment des individus
peuvent utiliser le secret de l'offshore

pour cacher leurs avoirs,

un sujet dont nous parlons
et que nous dénonçons depuis une décennie.

Alors, je pense que beaucoup de gens
trouvent ce monde déconcertant et confus,

et qu'il est difficile de comprendre
comment le monde offshore fonctionne.

J'aime le comparer un peu
à une poupée russe.

Ainsi vous pouvez avoir une société
à l'intérieur d'une autre société,

elle-même à l'intérieur
d'une autre société,

rendant quasi-impossible
la possibilité de comprendre

qui est derrière ces structures.

Cela s'avère très difficile
pour les forces de l'ordre,

l'administration fiscale,
les journalistes, la société civile

de réellement comprendre
ce qu'il se passe.

Je pense aussi qu'il est intéressant

qu'il y ait eu moins de couverture
de ce sujet aux États-Unis.

Et c'est peut-être parce que
des personnalités américaines influentes

ne paraissent pas dans ces révélations,
dans ce scandale.

Ce n'est pas qu'il n'y a pas
de riches Américains

qui planquent pas leurs actifs offshore.

C'est simplement que, du fait
de la manière dont fonctionne l'offshore,

Mossack Fonseca
a moins de clients américains.

Je pense que si les fuites
provenaient des îles Caïman

ou même du Delaware,
du Wyoming ou du Nevada,

on verrait beaucoup plus de cas
et d'exemples liés aux Américains.

En effet, dans beaucoup d’États américains
vous avez besoin de moins d'informations,

vous devez fournir moins d'informations
pour créer une société

que pour obtenir
une carte de bibliothèque.

Ce genre de secret en Amérique a permis
aux employés des districts scolaires

d'arnaquer des écoliers.

Il a permis à des escrocs d'arnaquer
des investisseurs vulnérables.

C'est ce genre de comportement
qui nous affecte tous.

Alors, chez Global Witness,

nous voulions voir à quoi
cela ressemblait en pratique.

Comment cela fonctionne vraiment ?

Ce que nous avons fait,

c'est d'envoyer un enquêteur
dans 13 cabinets juridiques de Manhattan.

Notre enquêteur s'est fait passer
pour un ministre africain

qui voulait transférer
des fonds suspects aux États-Unis

pour acheter une maison,
un yacht, un jet privé.

Alors, ce qui a été vraiment choquant
est le fait que tous ces avocats sauf un

ont fait des suggestions à notre enquêteur

sur comment transférer ces fonds suspects.

C'étaient des rencontres préliminaires,

et aucun avocat
ne nous a pris comme client

et aucun transfert d'argent n'a été fait,

mais, cela montre clairement
le problème du système.

Il est aussi important de ne pas y penser
comme des cas individuels.

Ceci ne concerne pas uniquement un avocat

qui a parlé avec notre enquêteur
et lui a fourni des conseils.

Ceci ne concerne pas
un seul politicien senior en particulier

qui se trouve au milieu d'un scandale.

C'est à propos
du fonctionnement d'un système

qui s'enracine dans la corruption,
l'évasion fiscale,

la pauvreté et l'instabilité.

Et afin d'y faire face,
on doit changer la donne.

On doit changer les règles du jeu

pour rendre ce type
de comportement difficile.

Ceci peut paraître un peu pessimiste,
comme si on ne pouvait rien y changer,

comme si rien ne changeait jamais,

qu'il y aura toujours
des individus riches et puissants.

Mais en tant qu'optimiste naturel,

je constate que nous commençons
à voir quelques changements.

Ces dernières années,

nous avons vu un réel élan en faveur
d'une plus grande transparence

au sujet de la propriété des sociétés.

Ce sujet a été abordé politiquement

par le Premier Ministre britannique,
David Cameron,

lors du G8 qui s'est tenu
en Irlande du Nord en 2013.

Et depuis, l'Union Européenne doit créer

des registres centraux au niveau national

de qui possède et contrôle réellement
les entreprises à travers l'Europe.

Une chose attristante est le fait que
les États-Unis restent à la traîne.

Une législation bipartite a été introduite
à la Maison Blanche et au Sénat,

mais elle ne progresse pas autant
qu'on l'aurait espéré.

Alors nous aimerions vivement voir
les fuites du Panama,

cet immense aperçu
à l'intérieur du monde offshore,

être utilisé comme moyen d'ouverture
aux États-Unis et dans le monde entier.

Pour nous à Global Witness,
ceci est une opportunité pour changer.

Nous avons besoin
de la colère des gens ordinaires

contre la façon dont les gens
peuvent cacher leur identité

derrière des sociétés secrètes.

Nous avons besoin de chefs
d'entreprise qui ont le cran de dire :

« Le secret n'est pas bon
pour les affaires. »

Nous avons besoin de chefs politiques
qui reconnaissent ce problème,

et qui s'engagent à faire changer
la loi afin de forcer ce genre de secret.

Ensemble, nous pouvons
mettre fin au secret

qui permet à l'évasion fiscale,

à la corruption et au blanchiment
d'argent sale de prospérer.