[Script Info]
Title: 
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,Là một trong những trùm xã hội đen \Nkhét tiếng nhất lịch sử,
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,Al Capone điều hành một đế chế tội phạm \Ncó tổ chức khổng lồ và cực kì có lãi
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,Khi hắn cuối cùng bị đưa ra tòa,
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,hắn chỉ bị kết tội trốn thuế.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,Khoản tiền chừng 100 triệu đôla một năm,
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,tương đương với 1,4 tỉ đôla \Ntheo thời giá hiện nay,
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,mà Capone kiếm được từ cờ bạc trái phép,
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,buôn rượu lậu,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,mại dâm,
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,và tống tiền,
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,có thể làm bằng chứng cho tội ác của hắn;
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,nhưng người ta lại không \Ntìm ra được số tiền đó.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,Capone và đồng bọn đã giấu tiền bằng cách\Nđầu tư vào các cơ sở kinh doanh
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,vốn không thể xác định \Nchính xác chủ nhân thực sự,
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,giống như những máy giặt tiền.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,Thực tế là những chiếc máy giặt một phần\Ngiải thích tên gọi của hoạt động này,
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,rửa tiền.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,Rửa tiền trở thành \Nthuật ngữ chỉ bất kì quá trình
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,hợp pháp hóa những khoản thu \Nphi pháp có nguồn gốc tội phạm,
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,qua đó cho phép lượng tiền này \Nđược sử dụng trong nền kinh tế hợp pháp.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,Nhưng Capone không phải \Nngười đầu tiên rửa tiền.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,Trên thực tế, thủ đoạn này \Nxuất hiện cùng lúc với tiền.
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,Các thương nhân giấu của cải \Nkhỏi đám người thu thuế,
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,còn hải tặc thì cố bán chiến lợi phẩm \Ncủa họ mà không gây tò mò
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,về việc làm sao họ có được nó.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,Với sự xuất hiện gần đây của tiền tệ ảo,
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,dịch vụ ngân hàng ở nước ngoài,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,web ngầm,
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,và thị trường toàn cầu,
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,các mánh lới rửa tiền đã \Ntrở nên tinh vi hơn rất nhiều.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,Dù có sự khác biệt lớn giữa \Ncác hình thức rửa tiền hiện đại,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,hầu hết các hình thức này \Nđều trải qua ba giai đoạn:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,sắp xếp,
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,phân tán,
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,và tích tụ.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,Sắp xếp là lúc tiền thu vào trái phép \Nđược chuyển thành tài sản
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,có vẻ hợp pháp.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,Điều này được thực hiện \Nbằng việc gửi tiền vào tài khoản
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.74,Default,,0000,0000,0000,,đứng tên bởi một tập đoàn giấu tên \Nhay một người chuyên môi giới.
Dialogue: 0,0:02:11.74,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,Đây là giai đoạn mà những \Ntên tội phạm thường dễ bị phát hiện,
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,vì chúng chuyển một lượng tiền \Nkhổng lồ vào hệ thống tài chính
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,dường như rất đột ngột.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,Giai đoạn hai, phân tán, bao gồm \Nsử dụng nhiều giao dịch
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,để che giấu nguồn gốc khoản tiền,
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,có thể bằng cách sang nhượng \Ngiữa nhiều tài khoản,
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,hay mua tài sản có thể mua bán được,
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,như ô tô đắt tiền,
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,đồ nghệ thuật,
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,và bất động sản.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,Các sòng bạc, nơi những lượng tiền \Nđổi chủ liên tục từng giây,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,cũng là một địa điểm phân tán thích hợp.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,Một kẻ rửa tiền có thể có \Nkhoản tiền dư đánh bạc xuất hiện
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,ở các chi nhánh của \Nsòng bạc ở các nước khác,
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,hay móc nối với nhân viên sòng bạc \Nđể thao túng trò chơi.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,Giai đoạn cuối, tích tụ, cho phép \Ntiền sạch trở lại nền kinh tế chính thống
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,và làm lợi cho tên tội phạm ban đầu.
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,Chúng có thể đầu tư vào \Nmột công ti hợp pháp,
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,tự nhận chi trả tiền \Nbằng cách tạo hóa đơn giả,
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,hay thậm chí thành lập \Nmột hội từ thiện ma
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,mà những kẻ này có chân \Ntrong ban giám đốc
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,với mức lương kếch xù.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,Tội rửa tiền
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,vẫn không được chính thức công nhận là \Ntội liên bang ở Hoa Kì cho đến năm 1986;
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,trước thời điểm đó, chính phủ phải \Ntruy tố với một tội danh có liên quan,
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,như tội trốn thuế.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,Từ năm 1986, chính phủ có thể tịch thu \Ntài sản đơn giản bằng cách chỉ ra rằng
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,đã diễn ra sự che đậy,
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,vốn tạo hiệu ứng tích cực trong việc \Ntruy tố các tổ chức tội phạm lớn,
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,như các tay buôn ma túy.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,Tuy nhiên, việc thay đổi luật pháp đã \Nlàm dấy lên những lo ngại
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,về quyền riêng tư và \Nsự giám sát của chính phủ.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,Ngày nay, Liên Hợp Quốc,
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,chính phủ các nước,
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,và nhiều tổ chức phi lợi nhuận
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,đều đấu tranh với rửa tiền;
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,song thủ đoạn này tiếp tục đóng vai trò \Nchủ đạo đối với tội phạm toàn cầu.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,Những vụ án rửa tiền động trời nhất
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,có liên quan đến không chỉ những cá nhân,
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,mà còn các tổ chức tài chính lớn \Nvà các quan chức chính phủ cấp cao.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,Không ai biết chắc chắn tổng số tiền
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,được rửa mỗi năm là bao nhiêu;
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,nhưng theo ước tính của một vài tổ chức, \Nsố tiền đó lên đến hàng trăm tỉ đôla.