0:00:11.093,0:00:13.984 Будучи одним из самых известных[br]гангстеров в истории, 0:00:13.984,0:00:19.928 Аль Капоне возглавлял огромную[br]империю организованной преступности. 0:00:19.928,0:00:21.738 И когда наконец его отдали под суд, 0:00:21.738,0:00:26.363 максимум, за что его можно было осудить, —[br]это за уклонение от уплаты налогов. 0:00:26.363,0:00:28.604 Почти сто миллионов долларов в год, 0:00:28.604,0:00:32.138 в пересчёте на сегодняшний день —[br]1,4 миллиарда долларов. 0:00:32.138,0:00:34.877 Такую сумму заработал Капоне[br]на незаконных азартных играх, 0:00:34.877,0:00:35.898 подпольных барах, 0:00:35.898,0:00:37.045 притонах 0:00:37.045,0:00:38.252 и рэкете, 0:00:38.252,0:00:41.407 что могло бы послужить доказательством[br]совершённых им преступлений. 0:00:41.407,0:00:44.985 Но денег так нигде и не нашли. 0:00:44.985,0:00:49.265 Капоне и его подельники спрятали их[br]в виде якобы инвестиций в сферы бизнеса, 0:00:49.265,0:00:52.736 фактических владельцев которых[br]невозможно было установить, 0:00:52.736,0:00:55.474 например, в прачечные[br]самообслуживания за наличные. 0:00:55.474,0:01:00.605 Именно поэтому прачечные и дали[br]название преступной деятельности — 0:01:00.605,0:01:02.995 отмывание денег. 0:01:02.995,0:01:06.235 Отмыванием денег считается[br]любая деятельность, 0:01:06.235,0:01:09.185 которая «очищает»[br]незаконно полученные денежные средства 0:01:09.185,0:01:12.185 от их преступного происхождения, 0:01:12.185,0:01:16.516 что позволяет использовать[br]их в легальной экономике. 0:01:16.516,0:01:20.375 Но Капоне был не первым,[br]кто начал отмывать деньги. 0:01:20.375,0:01:24.606 Эта деятельность стара, как и сами деньги. 0:01:24.606,0:01:27.536 Купцы прятали свои богатства[br]от сборщиков налогов, 0:01:27.536,0:01:31.746 а пираты пытались продать сокровища,[br]не привлекая внимания к тому, 0:01:31.746,0:01:33.836 каким путём они их добыли. 0:01:33.836,0:01:36.016 Сейчас в связи с появлением[br]виртуальных валют, 0:01:36.016,0:01:37.766 оффшорного банковского обслуживания, 0:01:37.766,0:01:39.467 даркнета 0:01:39.467,0:01:41.136 и глобальных рынков 0:01:41.136,0:01:44.607 схемы расчётов стали гораздо сложнее. 0:01:44.607,0:01:47.876 Хотя и современные методы[br]по отмыванию денег довольно разнообразны, 0:01:47.876,0:01:50.836 в целом есть три общие черты: 0:01:50.836,0:01:51.948 размещение, 0:01:51.948,0:01:53.138 запутывание следов 0:01:53.138,0:01:55.476 и интеграция. 0:01:55.476,0:02:00.337 Размещение — когда незаконно полученные[br]деньги превращаются в активы, 0:02:00.337,0:02:02.246 которые кажутся законными. 0:02:02.246,0:02:05.656 Это часто делается путём зачисления[br]денежных средств на банковский счёт, 0:02:05.656,0:02:11.247 зарегистрированный на анонимную фирму[br]или профессионального посредника. 0:02:11.247,0:02:15.400 На этом этапе преступников[br]легче всего вычислить, 0:02:15.400,0:02:18.967 ведь они вкладывают в финансовую систему[br]огромные инвестиции, 0:02:18.967,0:02:21.899 которые берутся казалось бы из ниоткуда. 0:02:21.899,0:02:26.278 Второй этап — запутывание следов —[br]включает использование нескольких операций 0:02:26.278,0:02:30.067 для дистанцирования денег[br]от их происхождения. 0:02:30.067,0:02:33.127 Это может принимать форму передачи[br]между несколькими счетами, 0:02:33.127,0:02:35.758 приобретение ликвидной собственности, 0:02:35.758,0:02:37.428 например, дорогих автомобилей, 0:02:37.428,0:02:38.493 произведений искусства 0:02:38.493,0:02:39.917 и недвижимости. 0:02:39.917,0:02:43.780 Казино, где крупные суммы денег[br]ежесекундно «ходят по рукам», 0:02:43.780,0:02:47.208 очень популярны для запутывания следов. 0:02:47.208,0:02:50.609 Тот, кто занимается[br]отмыванием денежных средств, 0:02:50.609,0:02:53.960 может владеть сетью казино за рубежом 0:02:53.960,0:02:57.709 или нанимает подельников[br]для фальсификации выигрышей. 0:02:57.709,0:03:01.069 И третий этап — интеграция —[br]позволяет отмытым деньгам 0:03:01.069,0:03:05.769 повторно влиться в экономику[br]и вернуться к преступнику в виде прибыли. 0:03:05.769,0:03:08.639 Те могут вкладывать их в легальный бизнес, 0:03:08.669,0:03:11.309 имитировать оплату[br]по липовым счетам-фактурам, 0:03:11.309,0:03:13.950 даже направлять деньги[br]на фиктивную благотворительность, 0:03:13.950,0:03:18.330 назначая себя в совет директоров[br]с заоблачной зарплатой. 0:03:19.340,0:03:20.689 Само по себе отмывание денег 0:03:20.689,0:03:26.950 в США не признавалось преступлением[br]вплоть до 1986 года. 0:03:26.950,0:03:30.660 До этого момента правительству приходилось[br]подвергать судебному преследованию 0:03:30.660,0:03:33.680 за связанные преступления,[br]такие как уклонение от уплаты налогов. 0:03:33.680,0:03:37.840 С 1986 года стало возможным[br]конфисковывать имущество, 0:03:37.840,0:03:40.610 если удастся доказать[br]сам факт его сокрытия, 0:03:40.610,0:03:44.570 что помогло привлечь к ответственности[br]исполнителей крупных преступных операций 0:03:44.570,0:03:46.880 вроде торговцев наркотиками. 0:03:46.880,0:03:49.901 Однако юридические изменения[br]вызвали опасения 0:03:49.901,0:03:53.931 в связи с нарушением конфиденциальности[br]и активности спецслужб государства. 0:03:53.931,0:03:55.852 Сегодня Организация Объединённых Наций, 0:03:55.852,0:03:57.331 правительства стран мира 0:03:57.331,0:03:59.072 и различные некоммерческие[br]организации 0:03:59.072,0:04:00.932 борются с отмыванием денег, 0:04:00.932,0:04:06.031 однако отмывание денег продолжает играть[br]важную роль в международной преступности. 0:04:06.031,0:04:08.816 И в самых громких случаях[br]в отмывании денег 0:04:08.816,0:04:11.803 оказались замешаны не только частные лица, 0:04:11.803,0:04:17.207 но и крупнейшие финансовые институты[br]и государственные чиновники. 0:04:17.207,0:04:20.102 Никто не знает точную сумму средств, 0:04:20.102,0:04:22.833 находящихся в ежегодном обороте[br]по отмыванию денег в мире. 0:04:22.833,0:04:29.736 По оценкам некоторых организаций,[br]она составляет сотни миллиардов долларов.