WEBVTT

00:00:10.753 --> 00:00:13.814
Um dos mais notórios mafiosos da história,

00:00:13.814 --> 00:00:19.558
Al Capone liderou um grande
e lucrativo império do crime organizado.

00:00:19.818 --> 00:00:21.948
Quando finalmente foi a julgamento,

00:00:21.948 --> 00:00:26.013
o máximo que conseguiram
foi condená-lo por evasão fiscal.

00:00:26.153 --> 00:00:28.774
Os quase US$ 100 milhões por ano,

00:00:28.914 --> 00:00:32.018
que representam 1,4 bilhão na moeda atual,

00:00:32.018 --> 00:00:34.737
que Capone tinha ganhado
com jogos ilegais,

00:00:35.047 --> 00:00:38.128
contrabando, prostíbulos e extorsão,

00:00:38.172 --> 00:00:41.077
teriam servido como prova de seus crimes.

00:00:41.117 --> 00:00:44.685
Mas era impossível encontrar o dinheiro.

00:00:44.785 --> 00:00:49.065
Capone e seus sócios o haviam escondido
com investimentos em diversos negócios

00:00:49.265 --> 00:00:52.476
cuja verdadeira propriedade
não podia ser provada,

00:00:52.476 --> 00:00:55.164
como lavanderias com serviços
pagos em dinheiro vivo.

00:00:55.164 --> 00:01:00.305
Na verdade, essas lavanderias são parte
da razão para o nome dessa atividade:

00:01:00.345 --> 00:01:02.555
lavagem de dinheiro.

00:01:02.805 --> 00:01:06.295
Lavagem de dinheiro passou a ser
o termo usado para qualquer processo

00:01:06.545 --> 00:01:12.075
que limpa fundos obtidos ilegalmente
de suas origens sujas e criminosas,

00:01:12.075 --> 00:01:16.246
possibilitando seu uso na economia legal.

00:01:16.246 --> 00:01:20.155
Mas Capone não foi
o primeiro a lavar dinheiro.

00:01:20.155 --> 00:01:24.396
Na verdade, essa prática é quase
tão antiga quanto o próprio dinheiro.

00:01:24.396 --> 00:01:27.536
Comerciantes escondiam suas riquezas
dos cobradores de impostos,

00:01:27.536 --> 00:01:30.226
e piratas tentavam vender seus saques

00:01:30.226 --> 00:01:33.506
sem chamar atenção
para como os conseguiram.

00:01:33.506 --> 00:01:36.346
Com a recente chegada de moedas virtuais,

00:01:36.546 --> 00:01:40.626
operações "offshore",
"darknet" e mercados globais,

00:01:40.996 --> 00:01:44.277
os esquemas tornaram-se
muito mais complexos.

00:01:44.447 --> 00:01:47.746
Embora os métodos modernos
de lavagem de dinheiro variem muito,

00:01:47.876 --> 00:01:50.786
a maioria é composta por três passos:

00:01:50.786 --> 00:01:51.948
colocação,

00:01:51.948 --> 00:01:53.138
ocultação

00:01:53.138 --> 00:01:55.156
e integração.

00:01:55.316 --> 00:02:00.177
Na colocação, o dinheiro obtido
ilegalmente é convertido em ativos

00:02:00.177 --> 00:02:02.136
que parecem legítimos.

00:02:02.136 --> 00:02:05.846
Geralmente, isso é feito com o depósito
de fundos em uma conta bancária

00:02:05.936 --> 00:02:10.817
em nome de uma empresa anônima
ou de um intermediário profissional.

00:02:10.817 --> 00:02:15.090
É nesse passo que os criminosos
ficam mais sujeitos a serem detectados,

00:02:15.090 --> 00:02:18.847
já que introduzem no sistema financeiro
um enorme patrimônio

00:02:18.967 --> 00:02:21.669
que parece vir do nada.

00:02:21.679 --> 00:02:26.058
O segundo passo, ocultação, envolve
o uso de múltiplas transações

00:02:26.398 --> 00:02:29.897
para distanciar os fundos de suas origens.

00:02:29.897 --> 00:02:33.127
Pode ser em forma de transferências
entre múltiplas contas,

00:02:33.427 --> 00:02:35.628
ou de aquisição
de propriedades negociáveis,

00:02:35.628 --> 00:02:39.488
como carros caros,
obras de arte e imóveis.

00:02:39.757 --> 00:02:43.740
Cassinos, onde grandes quantidades
de dinheiro passam de mão em mão,

00:02:43.780 --> 00:02:46.988
também são locais populares
para ocultação.

00:02:46.988 --> 00:02:50.389
Um lavador de dinheiro pode ter
seu saldo de jogo disponibilizado

00:02:50.609 --> 00:02:53.750
em outros países onde a rede
de cassinos está localizada,

00:02:53.750 --> 00:02:57.289
ou trabalhar com funcionários
para manipular jogos.

00:02:57.469 --> 00:03:03.180
O último passo, integração, faz o dinheiro
limpo reingressar na economia

00:03:03.260 --> 00:03:05.789
e beneficiar o criminoso inicial.

00:03:05.789 --> 00:03:08.319
Podem investi-lo em um negócio legal,

00:03:08.319 --> 00:03:11.309
declarar pagamento
por meio de notas fiscais falsas

00:03:11.309 --> 00:03:13.680
ou até abrir uma falsa
organização beneficente,

00:03:13.680 --> 00:03:18.250
colocando-se na diretoria
com salários exorbitantes.

00:03:19.250 --> 00:03:20.700
A lavagem de dinheiro

00:03:20.700 --> 00:03:24.640
não era reconhecida
como crime federal nos EUA

00:03:24.640 --> 00:03:26.500
até 1986.

00:03:26.720 --> 00:03:30.500
Antes disso, o governo precisava
processar por um crime similar,

00:03:30.730 --> 00:03:33.150
como evasão fiscal.

00:03:33.280 --> 00:03:37.510
A partir de 1986, foi possível
confiscar bens apenas provando

00:03:38.100 --> 00:03:40.370
que houve ocultação,

00:03:40.370 --> 00:03:44.330
o que causou efeito positivo no processo
de importantes operações criminais,

00:03:44.500 --> 00:03:46.700
como de narcotraficantes.

00:03:46.700 --> 00:03:49.901
No entanto, mudanças na lei
têm gerado preocupação

00:03:49.901 --> 00:03:53.691
a respeito de privacidade
e vigilância do governo.

00:03:53.691 --> 00:03:56.042
Hoje, a Organização das Nações Unidas,

00:03:56.042 --> 00:03:58.921
governos nacionais e diversas ONGs

00:03:58.921 --> 00:04:00.782
lutam contra a lavagem de dinheiro.

00:04:00.782 --> 00:04:05.861
Contudo, a prática continua a contribuir
intensamente para o crime mundial.

00:04:05.861 --> 00:04:09.046
E os casos de lavagem de dinheiro
de maior importância

00:04:09.046 --> 00:04:11.803
envolvem não apenas pessoas físicas,

00:04:12.033 --> 00:04:16.777
mas grandes instituições financeiras
e agentes do governo.

00:04:17.067 --> 00:04:19.962
Ninguém sabe ao certo
a quantidade de dinheiro

00:04:20.282 --> 00:04:22.653
que é lavada anualmente,

00:04:22.653 --> 00:04:29.016
mas algumas organizações estimam
que seja centenas de bilhões de dólares.