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Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:10.75,0:00:13.81,Default,,0000,0000,0000,,Um dos mais notórios mafiosos da história,
Dialogue: 0,0:00:13.81,0:00:19.56,Default,,0000,0000,0000,,Al Capone liderou um grande\Ne lucrativo império do crime organizado.
Dialogue: 0,0:00:19.82,0:00:21.95,Default,,0000,0000,0000,,Quando finalmente foi a julgamento,
Dialogue: 0,0:00:21.95,0:00:26.01,Default,,0000,0000,0000,,o máximo que conseguiram\Nfoi condená-lo por evasão fiscal.
Dialogue: 0,0:00:26.15,0:00:28.77,Default,,0000,0000,0000,,Os quase US$ 100 milhões por ano,
Dialogue: 0,0:00:28.91,0:00:32.02,Default,,0000,0000,0000,,que representam 1,4 bilhão na moeda atual,
Dialogue: 0,0:00:32.02,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,que Capone tinha ganhado\Ncom jogos ilegais,
Dialogue: 0,0:00:35.05,0:00:38.13,Default,,0000,0000,0000,,contrabando, prostíbulos e extorsão,
Dialogue: 0,0:00:38.17,0:00:41.08,Default,,0000,0000,0000,,teriam servido como prova de seus crimes.
Dialogue: 0,0:00:41.12,0:00:44.68,Default,,0000,0000,0000,,Mas era impossível encontrar o dinheiro.
Dialogue: 0,0:00:44.78,0:00:49.06,Default,,0000,0000,0000,,Capone e seus sócios o haviam escondido\Ncom investimentos em diversos negócios
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.48,Default,,0000,0000,0000,,cuja verdadeira propriedade\Nnão podia ser provada,
Dialogue: 0,0:00:52.48,0:00:55.16,Default,,0000,0000,0000,,como lavanderias com serviços\Npagos em dinheiro vivo.
Dialogue: 0,0:00:55.16,0:01:00.30,Default,,0000,0000,0000,,Na verdade, essas lavanderias são parte\Nda razão para o nome dessa atividade:
Dialogue: 0,0:01:00.34,0:01:02.56,Default,,0000,0000,0000,,lavagem de dinheiro.
Dialogue: 0,0:01:02.80,0:01:06.30,Default,,0000,0000,0000,,Lavagem de dinheiro passou a ser\No termo usado para qualquer processo
Dialogue: 0,0:01:06.54,0:01:12.08,Default,,0000,0000,0000,,que limpa fundos obtidos ilegalmente\Nde suas origens sujas e criminosas,
Dialogue: 0,0:01:12.08,0:01:16.25,Default,,0000,0000,0000,,possibilitando seu uso na economia legal.
Dialogue: 0,0:01:16.25,0:01:20.16,Default,,0000,0000,0000,,Mas Capone não foi\No primeiro a lavar dinheiro.
Dialogue: 0,0:01:20.16,0:01:24.40,Default,,0000,0000,0000,,Na verdade, essa prática é quase\Ntão antiga quanto o próprio dinheiro.
Dialogue: 0,0:01:24.40,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,Comerciantes escondiam suas riquezas\Ndos cobradores de impostos,
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:30.23,Default,,0000,0000,0000,,e piratas tentavam vender seus saques
Dialogue: 0,0:01:30.23,0:01:33.51,Default,,0000,0000,0000,,sem chamar atenção\Npara como os conseguiram.
Dialogue: 0,0:01:33.51,0:01:36.35,Default,,0000,0000,0000,,Com a recente chegada de moedas virtuais,
Dialogue: 0,0:01:36.55,0:01:40.63,Default,,0000,0000,0000,,operações "offshore",\N"darknet" e mercados globais,
Dialogue: 0,0:01:40.100,0:01:44.28,Default,,0000,0000,0000,,os esquemas tornaram-se\Nmuito mais complexos.
Dialogue: 0,0:01:44.45,0:01:47.75,Default,,0000,0000,0000,,Embora os métodos modernos\Nde lavagem de dinheiro variem muito,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.79,Default,,0000,0000,0000,,a maioria é composta por três passos:
Dialogue: 0,0:01:50.79,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,colocação,
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,ocultação
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.16,Default,,0000,0000,0000,,e integração.
Dialogue: 0,0:01:55.32,0:02:00.18,Default,,0000,0000,0000,,Na colocação, o dinheiro obtido\Nilegalmente é convertido em ativos
Dialogue: 0,0:02:00.18,0:02:02.14,Default,,0000,0000,0000,,que parecem legítimos.
Dialogue: 0,0:02:02.14,0:02:05.85,Default,,0000,0000,0000,,Geralmente, isso é feito com o depósito\Nde fundos em uma conta bancária
Dialogue: 0,0:02:05.94,0:02:10.82,Default,,0000,0000,0000,,em nome de uma empresa anônima\Nou de um intermediário profissional.
Dialogue: 0,0:02:10.82,0:02:15.09,Default,,0000,0000,0000,,É nesse passo que os criminosos\Nficam mais sujeitos a serem detectados,
Dialogue: 0,0:02:15.09,0:02:18.85,Default,,0000,0000,0000,,já que introduzem no sistema financeiro\Num enorme patrimônio
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.67,Default,,0000,0000,0000,,que parece vir do nada.
Dialogue: 0,0:02:21.68,0:02:26.06,Default,,0000,0000,0000,,O segundo passo, ocultação, envolve\No uso de múltiplas transações
Dialogue: 0,0:02:26.40,0:02:29.90,Default,,0000,0000,0000,,para distanciar os fundos de suas origens.
Dialogue: 0,0:02:29.90,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,Pode ser em forma de transferências\Nentre múltiplas contas,
Dialogue: 0,0:02:33.43,0:02:35.63,Default,,0000,0000,0000,,ou de aquisição\Nde propriedades negociáveis,
Dialogue: 0,0:02:35.63,0:02:39.49,Default,,0000,0000,0000,,como carros caros,\Nobras de arte e imóveis.
Dialogue: 0,0:02:39.76,0:02:43.74,Default,,0000,0000,0000,,Cassinos, onde grandes quantidades\Nde dinheiro passam de mão em mão,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:46.99,Default,,0000,0000,0000,,também são locais populares\Npara ocultação.
Dialogue: 0,0:02:46.99,0:02:50.39,Default,,0000,0000,0000,,Um lavador de dinheiro pode ter\Nseu saldo de jogo disponibilizado
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.75,Default,,0000,0000,0000,,em outros países onde a rede\Nde cassinos está localizada,
Dialogue: 0,0:02:53.75,0:02:57.29,Default,,0000,0000,0000,,ou trabalhar com funcionários\Npara manipular jogos.
Dialogue: 0,0:02:57.47,0:03:03.18,Default,,0000,0000,0000,,O último passo, integração, faz o dinheiro\Nlimpo reingressar na economia
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:05.79,Default,,0000,0000,0000,,e beneficiar o criminoso inicial.
Dialogue: 0,0:03:05.79,0:03:08.32,Default,,0000,0000,0000,,Podem investi-lo em um negócio legal,
Dialogue: 0,0:03:08.32,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,declarar pagamento\Npor meio de notas fiscais falsas
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.68,Default,,0000,0000,0000,,ou até abrir uma falsa\Norganização beneficente,
Dialogue: 0,0:03:13.68,0:03:18.25,Default,,0000,0000,0000,,colocando-se na diretoria\Ncom salários exorbitantes.
Dialogue: 0,0:03:19.25,0:03:20.70,Default,,0000,0000,0000,,A lavagem de dinheiro
Dialogue: 0,0:03:20.70,0:03:24.64,Default,,0000,0000,0000,,não era reconhecida\Ncomo crime federal nos EUA
Dialogue: 0,0:03:24.64,0:03:26.50,Default,,0000,0000,0000,,até 1986.
Dialogue: 0,0:03:26.72,0:03:30.50,Default,,0000,0000,0000,,Antes disso, o governo precisava\Nprocessar por um crime similar,
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.15,Default,,0000,0000,0000,,como evasão fiscal.
Dialogue: 0,0:03:33.28,0:03:37.51,Default,,0000,0000,0000,,A partir de 1986, foi possível\Nconfiscar bens apenas provando
Dialogue: 0,0:03:38.10,0:03:40.37,Default,,0000,0000,0000,,que houve ocultação,
Dialogue: 0,0:03:40.37,0:03:44.33,Default,,0000,0000,0000,,o que causou efeito positivo no processo\Nde importantes operações criminais,
Dialogue: 0,0:03:44.50,0:03:46.70,Default,,0000,0000,0000,,como de narcotraficantes.
Dialogue: 0,0:03:46.70,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,No entanto, mudanças na lei\Ntêm gerado preocupação
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.69,Default,,0000,0000,0000,,a respeito de privacidade\Ne vigilância do governo.
Dialogue: 0,0:03:53.69,0:03:56.04,Default,,0000,0000,0000,,Hoje, a Organização das Nações Unidas,
Dialogue: 0,0:03:56.04,0:03:58.92,Default,,0000,0000,0000,,governos nacionais e diversas ONGs
Dialogue: 0,0:03:58.92,0:04:00.78,Default,,0000,0000,0000,,lutam contra a lavagem de dinheiro.
Dialogue: 0,0:04:00.78,0:04:05.86,Default,,0000,0000,0000,,Contudo, a prática continua a contribuir\Nintensamente para o crime mundial.
Dialogue: 0,0:04:05.86,0:04:09.05,Default,,0000,0000,0000,,E os casos de lavagem de dinheiro\Nde maior importância
Dialogue: 0,0:04:09.05,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,envolvem não apenas pessoas físicas,
Dialogue: 0,0:04:12.03,0:04:16.78,Default,,0000,0000,0000,,mas grandes instituições financeiras\Ne agentes do governo.
Dialogue: 0,0:04:17.07,0:04:19.96,Default,,0000,0000,0000,,Ninguém sabe ao certo\Na quantidade de dinheiro
Dialogue: 0,0:04:20.28,0:04:22.65,Default,,0000,0000,0000,,que é lavada anualmente,
Dialogue: 0,0:04:22.65,0:04:29.02,Default,,0000,0000,0000,,mas algumas organizações estimam\Nque seja centenas de bilhões de dólares.