[Script Info]
Title: 
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,כאחד הגנגסטרים הכי ידועים לשמצה בהסטוריה,
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,אל קפונה שלט על אימפריה\Nרחבה ורווחית של פשע מאורגן.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,כשהוא נשפט לבסוף,
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,הדבר הכי חמור שאפשר היה להרשיעו בו \Nהיה העלמת מסים.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,כמעט 100 מיליון דולר בשנה,
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,שזה 1.4 מיליארד דולר של היום,
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,שקפונה הרוויח מהימורים לא חוקיים,
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:35.90,Default,,0000,0000,0000,,ייצור משקאות לא חוקיים,
Dialogue: 0,0:00:35.90,0:00:37.04,Default,,0000,0000,0000,,בתי בושת,
Dialogue: 0,0:00:37.04,0:00:38.41,Default,,0000,0000,0000,,וסחיטה,
Dialogue: 0,0:00:38.41,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,שימשו כראיות לפשעים שלו.
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,אבל אי אפשר היה למצוא את הכסף.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,קפונה והשותפים שלו החביאו אותו\Nדרך השקעות בעסקים שונים
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,שלא ניתן היה להוכיח את בעלותם הסופית,
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,כמו מכבסות בתשלום מזומן בלבד.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,למעשה, המכבסות האלו הן חלק\Nמהסיבה לשם של פעילות הזו:
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,הלבנת כספים.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,הלבנת כספים הפכה להיות המונח לכל תהליך
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,שמנקה כסף שהושג בצורה\Nבלתי חוקית ממקורות הפשע שלו.
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,מה שמאפשר להם להיות בשימוש\Nבתוך הכלכלה החוקית.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,אבל קפונה לא היה הראשון להלבין כסף.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,למעשה, המנהג עתיק כמעט כמו הכסף עצמו.
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,סוחרים החביאו את העושר שלהם מאוספי המיסים,
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,ופיראטים רצו למכור את השלל שלהם\Nבלי למשוך תשומת לב
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,לדרך בה השיגו אותו.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,עם הופעתם של כסף וירטואלי,
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,בנקאות בארצות אחרות,
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,הרשת האפלה,
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,ושווקים גלובליים,
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,השיטות הפכו להרבה יותר מורכבות.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,למרות ששיטות\Nהלבנת כספים מודרניות מגוונות מאוד,
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,רובן חולקות שלושה שלבים בסיסיים:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,השמה,
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,ריבוד,
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,ואינטגרציה.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,השמה מתרחשת כשכסף שהושג\Nבצורה לא חוקית מומר לנכסים
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,שנראים לגיטימים.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,לעיתים קרובות זה נעשה על ידי\Nהפקדת כספים לחשבונות בנק
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.74,Default,,0000,0000,0000,,שרשומים על שם חברות אנונימיות\Nאו מתווך מקצועי.
Dialogue: 0,0:02:11.74,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,זה השלב בו הפושעים בד"כ הכי פגיעים לזיהוי,
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,כי הם מכניסים עושר אדיר למערכת הפיננסית
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,שנראה כאילו הגיע משום מקום.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,השלב השני, ריבוד,\Nכולל שימוש במספר רב של העברות
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,כדי להרחיק עוד את הכספים ממקורם.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,זה יכול להיות בצורה\Nשל העברה בין חשבונות מרובים,
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,או רכישה של נכסים סחירים,
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,כמו מכוניות יקרות,
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,אמנות,
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,ונדל"ן.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,הקזינו, שם סכומים גדולים של כסף\Nמחליפים ידיים כל שניה,
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,הוא גם מקום פופולרי לריבוד.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,מלבין כספים אולי יהפוך\Nאת מאזן ההימורים שלו לזמין
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,ברשת בתי קזינו במדינות אחרות,
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,או יעבוד עם עובדים כדי להשפיע\Nעל תוצאות משחקים.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,השלב האחרון, אינטגרציה,\Nמאפשר לכסף נקי להיכנס חזרה לכלכלה הרגילה
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,ולהועיל לפושע המקורי.
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.67,Default,,0000,0000,0000,,הם אולי ישקיעו אותו בעסקים חוקיים
Dialogue: 0,0:03:08.67,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,ויטענו לתשלומים בעזרת קבלות מזוייפות,
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,או אפילו יתחילו צדקה מזוייפת,
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,וישימו את עצמם בועד המנהלים
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,עם משכורת מוגזמת.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,הלבנת הכספים עצמה
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,לא הוכרה רשמית כפשע פדרלי\Nבארצות הברית עד 1986.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,לפני כן, הממשלה היתה צריכה לתבוע פשע קשור,
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,כמו התחמקות ממס.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,מ-1986 והלאה, הם יכלו להחרים כסף רק בהוכחה
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,שהתרחשה הסתרה,
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,מה שהשפיע לטובה \Nעל תביעת פעולות פשע גדולות,
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,כמו סחר בסמים.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,עם זאת, השינוי החוקי העלה דאגות
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,העוסקות בצנעת הפרט ומעקב ממשלתי.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,היום, האו"ם,
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,הממשלות הלאומיות,
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,וגופים שונים ללא מטרות רווח
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,נלחמים בהלבנת כספים,
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,אך הנוהג ממשיך לשחק\Nתפקיד עיקרי בפשע הגלובלי.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,והמקרים הכי מפורסמים של הלבנת כספים
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,כללו לא רק אנשים פרטייים,
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,אלא מוסדות פיננסיים מרכזיים\Nופקידים ממשלתיים.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,אף אחד לא בטוח מה סכום הכסף הכולל
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,שמולבן על בסיס שנתי,
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,אבל כמה ארגונים מעריכים\Nשמדובר במאות מיליארדי דולרים.