[Script Info]
Title: 
[Events]
Format: Layer, Start, End, Style, Name, MarginL, MarginR, MarginV, Effect, Text
Dialogue: 0,0:00:11.09,0:00:13.98,Default,,0000,0000,0000,,به عنوان یکی از بد نامترین تبهکاران تاریخ،
Dialogue: 0,0:00:13.98,0:00:19.93,Default,,0000,0000,0000,,آل کاپون ریاست یک امپراتوری وسیع و\Nپرسود جرایم سازمان یافته را بر عهده داشت.
Dialogue: 0,0:00:19.93,0:00:21.74,Default,,0000,0000,0000,,زمانی که در نهایت به دادگاه کشیده شد،
Dialogue: 0,0:00:21.74,0:00:26.36,Default,,0000,0000,0000,,تنها برای فرار مالیاتی مجرم شناخته شد.
Dialogue: 0,0:00:26.36,0:00:28.60,Default,,0000,0000,0000,,نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار در سال،
Dialogue: 0,0:00:28.60,0:00:32.31,Default,,0000,0000,0000,,معادل حدود ۱٫۴ میلیارد امروزی،
Dialogue: 0,0:00:32.31,0:00:34.74,Default,,0000,0000,0000,,که کاپون از راه شرط بندی غیر قانونی،
Dialogue: 0,0:00:34.74,0:00:36.58,Default,,0000,0000,0000,,تولید و فروش غیر قانونی مشروبات الکلی،
Dialogue: 0,0:00:36.58,0:00:37.38,Default,,0000,0000,0000,,فاحشه خانهها،
Dialogue: 0,0:00:37.38,0:00:38.60,Default,,0000,0000,0000,,و اخاذی به دست آورده بود،
Dialogue: 0,0:00:38.60,0:00:41.32,Default,,0000,0000,0000,,که مدارک محکمی برای اثبات جرم او بود.
Dialogue: 0,0:00:41.32,0:00:44.98,Default,,0000,0000,0000,,اما پول جایی نبود که بتوان آن را پیدا کرد.
Dialogue: 0,0:00:44.98,0:00:49.26,Default,,0000,0000,0000,,کاپون و شرکایش آن را با سرمایه گذاری \Nدر کارهای مختلف پنهان کرده بودند
Dialogue: 0,0:00:49.26,0:00:52.74,Default,,0000,0000,0000,,که صاحب نهایی آنها غیر قابل اثبات بود،
Dialogue: 0,0:00:52.74,0:00:55.47,Default,,0000,0000,0000,,مثل لباسشوییهای سکهای خودکار.
Dialogue: 0,0:00:55.47,0:01:00.60,Default,,0000,0000,0000,,در واقع، آن ماشینهای لباسشویی \Nبخشی از دلیل نامگذاری این کار هستند،
Dialogue: 0,0:01:00.60,0:01:02.100,Default,,0000,0000,0000,,پول شویی.
Dialogue: 0,0:01:02.100,0:01:06.24,Default,,0000,0000,0000,,پولشویی به هر فعالیتی گفته میشود
Dialogue: 0,0:01:06.24,0:01:12.18,Default,,0000,0000,0000,,که سرمایه به دست آمده از راه غیر قانونی\Nرا از منشاً مجرمانه آن پاکیزه میکند،
Dialogue: 0,0:01:12.18,0:01:16.52,Default,,0000,0000,0000,,و بستر استفاده از آن در \Nاقتصاد قانونی را فرآهم میکند.
Dialogue: 0,0:01:16.52,0:01:20.38,Default,,0000,0000,0000,,اما کاپون اولین کسی نبود که پولشویی کرد.
Dialogue: 0,0:01:20.38,0:01:24.61,Default,,0000,0000,0000,,در واقع، قدمت این کار \Nبه اندازه قدمت خود پول است.
Dialogue: 0,0:01:24.61,0:01:27.54,Default,,0000,0000,0000,,بازرگانان پول خود را از \Nماموران مالیات مخفی میکردند،
Dialogue: 0,0:01:27.54,0:01:31.75,Default,,0000,0000,0000,,و دزدان دریایی غنائم خود را بدون\Nجلب توجه درباره راه به دست آوردن آنها
Dialogue: 0,0:01:31.75,0:01:33.84,Default,,0000,0000,0000,,میفروختند.
Dialogue: 0,0:01:33.84,0:01:36.10,Default,,0000,0000,0000,,اخیراً با پیدایش پول مجازی،
Dialogue: 0,0:01:36.10,0:01:37.77,Default,,0000,0000,0000,,بانکداری بین المللی،
Dialogue: 0,0:01:37.77,0:01:39.47,Default,,0000,0000,0000,,شبکه های ارتباطی غیرقابل تعقیب،
Dialogue: 0,0:01:39.47,0:01:41.14,Default,,0000,0000,0000,,و بازارهای جهانی،
Dialogue: 0,0:01:41.14,0:01:44.61,Default,,0000,0000,0000,,روشها بسیار پیچیدهتر شدهاند.
Dialogue: 0,0:01:44.61,0:01:47.88,Default,,0000,0000,0000,,هرچند روشهای پولشویی\Nمدرن بسیار گسترده هستند،
Dialogue: 0,0:01:47.88,0:01:50.84,Default,,0000,0000,0000,,اما اکثراً سه مرحله اساسی دارند:
Dialogue: 0,0:01:50.84,0:01:51.95,Default,,0000,0000,0000,,قرار دادن،
Dialogue: 0,0:01:51.95,0:01:53.14,Default,,0000,0000,0000,,لایه بندی کردن،
Dialogue: 0,0:01:53.14,0:01:55.48,Default,,0000,0000,0000,,و ادغام.
Dialogue: 0,0:01:55.48,0:02:00.34,Default,,0000,0000,0000,,قرار دادن مرحلهایی است که پول\Nغیر قانونی به دارایی تبدیل میشود
Dialogue: 0,0:02:00.34,0:02:02.37,Default,,0000,0000,0000,,که قانونی به نظر میرسد.
Dialogue: 0,0:02:02.37,0:02:05.66,Default,,0000,0000,0000,,این کار معمولا با سپرده گذاری\Nدر یک حساب بانکی انجام میشود
Dialogue: 0,0:02:05.66,0:02:11.74,Default,,0000,0000,0000,,که به نام یک موسسه بی نام یا\Nیک واسطه متخصص ثبت شده است.
Dialogue: 0,0:02:11.74,0:02:15.40,Default,,0000,0000,0000,,در این مرحله مجرمین نسبت به \Nشناسایی بسیار آسیب پذیر هستند
Dialogue: 0,0:02:15.40,0:02:18.97,Default,,0000,0000,0000,,زیرا ناگهان مقدار زیادی دارایی را از ناکجا
Dialogue: 0,0:02:18.97,0:02:21.90,Default,,0000,0000,0000,,وارد سیستم اقتصادی میکنند.
Dialogue: 0,0:02:21.90,0:02:26.28,Default,,0000,0000,0000,,مرحله دوم، لایه بندی،\Nشامل معاملات چندگانه است
Dialogue: 0,0:02:26.28,0:02:30.07,Default,,0000,0000,0000,,که سرمایه را از مبدع \Nتا حد امکان دور میکنند.
Dialogue: 0,0:02:30.07,0:02:33.13,Default,,0000,0000,0000,,این کار میتواند با انتقال \Nمیان چند حساب بانکی،
Dialogue: 0,0:02:33.13,0:02:35.76,Default,,0000,0000,0000,,یا خرید دارایی قابل معامله،
Dialogue: 0,0:02:35.76,0:02:37.43,Default,,0000,0000,0000,,مانند خودروهای گران قیمت،
Dialogue: 0,0:02:37.43,0:02:38.30,Default,,0000,0000,0000,,آثار هنری،
Dialogue: 0,0:02:38.30,0:02:39.92,Default,,0000,0000,0000,,و ملک انجام شود.
Dialogue: 0,0:02:39.92,0:02:43.78,Default,,0000,0000,0000,,کازینوها، که در آنها حجم زیادی از \Nپول در لحظه دست به دست میشود،
Dialogue: 0,0:02:43.78,0:02:47.21,Default,,0000,0000,0000,,هم مکانهای پر طرفداری\Nبرای لایه بندی هستند.
Dialogue: 0,0:02:47.21,0:02:50.61,Default,,0000,0000,0000,,یک پول شو ممکن است تعادل\Nقمارخانههای خود را
Dialogue: 0,0:02:50.61,0:02:53.96,Default,,0000,0000,0000,,با زنجیرهای از کازینوها \Nدر دیگر کشورها حفظ کند،
Dialogue: 0,0:02:53.96,0:02:57.71,Default,,0000,0000,0000,,یا افرادی را استخدام کند که \Nبازیهای ساختگی انجام دهند.
Dialogue: 0,0:02:57.71,0:03:03.26,Default,,0000,0000,0000,,مرحله نهایی، ادغام، به پول تمیز اجازه \Nمیدهد تا دوباره وارد جریان اقتصاد شود
Dialogue: 0,0:03:03.26,0:03:06.06,Default,,0000,0000,0000,,و به مجرم اصلی سود برساند.
Dialogue: 0,0:03:06.06,0:03:08.86,Default,,0000,0000,0000,,آنها ممکن است پول را در یک\Nتجارت قانونی سرمایه گذاری کرده
Dialogue: 0,0:03:08.86,0:03:11.31,Default,,0000,0000,0000,,و با جعل فاکتور ادعای درآمد دروغین کنند،
Dialogue: 0,0:03:11.31,0:03:13.95,Default,,0000,0000,0000,,یا حتی یک خیریه ساختگی ایجاد کنند،
Dialogue: 0,0:03:13.95,0:03:16.49,Default,,0000,0000,0000,,و خود را عضو هیئت مدیرهای معرفی کنند
Dialogue: 0,0:03:16.49,0:03:19.37,Default,,0000,0000,0000,,که درآمد هنگفتی دارد.
Dialogue: 0,0:03:19.37,0:03:20.69,Default,,0000,0000,0000,,عمل پولشویی
Dialogue: 0,0:03:20.69,0:03:26.95,Default,,0000,0000,0000,,تا سال ۱۹۸۶ در ایالات متحده\Nرسماً غیر قانونی شناخته نشده بود.
Dialogue: 0,0:03:26.95,0:03:30.73,Default,,0000,0000,0000,,پیش از آن، دولت باید مجرم را به خاطر\Nجرمی مرتبط تحت تعقیب قرار میداد،
Dialogue: 0,0:03:30.73,0:03:33.68,Default,,0000,0000,0000,,مانند فرار مالیاتی.
Dialogue: 0,0:03:33.68,0:03:37.84,Default,,0000,0000,0000,,از ۱۹۸۶ به بعد، آنها به سادگی\Nبا اثبات اختفای دارایی
Dialogue: 0,0:03:37.84,0:03:40.61,Default,,0000,0000,0000,,میتوانند آن را ضبط کنند،
Dialogue: 0,0:03:40.61,0:03:44.57,Default,,0000,0000,0000,,که این کار تاًثیر مثبتی بر \Nپیگرد قانونی جرایم بزرگی
Dialogue: 0,0:03:44.57,0:03:46.88,Default,,0000,0000,0000,,مانند قاچاق مواد مخدر داشته است.
Dialogue: 0,0:03:46.88,0:03:49.90,Default,,0000,0000,0000,,با این وجود، تغییر موضع\Nدولت نگرانیهایی را
Dialogue: 0,0:03:49.90,0:03:53.93,Default,,0000,0000,0000,,درباره حریم خصوصی و \Nنظارت دولتی به وجود آورده است.
Dialogue: 0,0:03:53.93,0:03:55.85,Default,,0000,0000,0000,,امروزه، سازمان ملل متحد،
Dialogue: 0,0:03:55.85,0:03:57.41,Default,,0000,0000,0000,,دولتها،
Dialogue: 0,0:03:57.41,0:03:58.99,Default,,0000,0000,0000,,و سازمانهای غیر انتفاعی مختلف
Dialogue: 0,0:03:58.99,0:04:00.93,Default,,0000,0000,0000,,در حال مبارزه با پولشویی هستند،
Dialogue: 0,0:04:00.93,0:04:06.03,Default,,0000,0000,0000,,اما هنوز هم این کار نقش عمدهای \Nرا در جرایم جهانی ایفا میکند.
Dialogue: 0,0:04:06.03,0:04:08.82,Default,,0000,0000,0000,,و بیشترین نمونههای پولشویی در سطح کلان،
Dialogue: 0,0:04:08.82,0:04:11.80,Default,,0000,0000,0000,,نه تنها افراد مشخص،
Dialogue: 0,0:04:11.80,0:04:17.21,Default,,0000,0000,0000,,بلکه سازمانهای اقتصادی بزرگ \Nو مقامات دولتی را شامل میشود.
Dialogue: 0,0:04:17.21,0:04:20.10,Default,,0000,0000,0000,,هیچ کس اطلاع دقیقی از میزان پولی
Dialogue: 0,0:04:20.10,0:04:22.83,Default,,0000,0000,0000,,که در یک سال شسته میشود ندارد،
Dialogue: 0,0:04:22.83,0:04:29.74,Default,,0000,0000,0000,,اما بعضی سازمانها این مقدار را\Nصدها میلیارد دلار تخمین میزنند.