1
00:00:11,093 --> 00:00:13,984
به عنوان یکی از بد نامترین تبهکاران تاریخ،

2
00:00:13,984 --> 00:00:19,928
آل کاپون ریاست یک امپراتوری وسیع و
پرسود جرایم سازمان یافته را بر عهده داشت.

3
00:00:19,928 --> 00:00:21,738
زمانی که در نهایت به دادگاه کشیده شد،

4
00:00:21,738 --> 00:00:26,363
تنها برای فرار مالیاتی مجرم شناخته شد.

5
00:00:26,363 --> 00:00:28,604
نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار در سال،

6
00:00:28,604 --> 00:00:32,308
معادل حدود ۱٫۴ میلیارد امروزی،

7
00:00:32,308 --> 00:00:34,737
که کاپون از راه شرط بندی غیر قانونی،

8
00:00:34,737 --> 00:00:36,578
تولید و فروش غیر قانونی مشروبات الکلی،

9
00:00:36,578 --> 00:00:37,375
فاحشه خانهها،

10
00:00:37,375 --> 00:00:38,602
و اخاذی به دست آورده بود،

11
00:00:38,602 --> 00:00:41,317
که مدارک محکمی برای اثبات جرم او بود.

12
00:00:41,317 --> 00:00:44,985
اما پول جایی نبود که بتوان آن را پیدا کرد.

13
00:00:44,985 --> 00:00:49,265
کاپون و شرکایش آن را با سرمایه گذاری 
در کارهای مختلف پنهان کرده بودند

14
00:00:49,265 --> 00:00:52,736
که صاحب نهایی آنها غیر قابل اثبات بود،

15
00:00:52,736 --> 00:00:55,474
مثل لباسشوییهای سکهای خودکار.

16
00:00:55,474 --> 00:01:00,605
در واقع، آن ماشینهای لباسشویی 
بخشی از دلیل نامگذاری این کار هستند،

17
00:01:00,605 --> 00:01:02,995
پول شویی.

18
00:01:02,995 --> 00:01:06,235
پولشویی به هر فعالیتی گفته میشود

19
00:01:06,235 --> 00:01:12,185
که سرمایه به دست آمده از راه غیر قانونی
را از منشاً مجرمانه آن پاکیزه میکند،

20
00:01:12,185 --> 00:01:16,516
و بستر استفاده از آن در 
اقتصاد قانونی را فرآهم میکند.

21
00:01:16,516 --> 00:01:20,375
اما کاپون اولین کسی نبود که پولشویی کرد.

22
00:01:20,375 --> 00:01:24,606
در واقع، قدمت این کار 
به اندازه قدمت خود پول است.

23
00:01:24,606 --> 00:01:27,536
بازرگانان پول خود را از 
ماموران مالیات مخفی میکردند،

24
00:01:27,536 --> 00:01:31,746
و دزدان دریایی غنائم خود را بدون
جلب توجه درباره راه به دست آوردن آنها

25
00:01:31,746 --> 00:01:33,836
میفروختند.

26
00:01:33,836 --> 00:01:36,096
اخیراً با پیدایش پول مجازی،

27
00:01:36,096 --> 00:01:37,766
بانکداری بین المللی،

28
00:01:37,766 --> 00:01:39,467
شبکه های ارتباطی غیرقابل تعقیب،

29
00:01:39,467 --> 00:01:41,136
و بازارهای جهانی،

30
00:01:41,136 --> 00:01:44,607
روشها بسیار پیچیدهتر شدهاند.

31
00:01:44,607 --> 00:01:47,876
هرچند روشهای پولشویی
مدرن بسیار گسترده هستند،

32
00:01:47,876 --> 00:01:50,836
اما اکثراً سه مرحله اساسی دارند:

33
00:01:50,836 --> 00:01:51,948
قرار دادن،

34
00:01:51,948 --> 00:01:53,138
لایه بندی کردن،

35
00:01:53,138 --> 00:01:55,476
و ادغام.

36
00:01:55,476 --> 00:02:00,337
قرار دادن مرحلهایی است که پول
غیر قانونی به دارایی تبدیل میشود

37
00:02:00,337 --> 00:02:02,366
که قانونی به نظر میرسد.

38
00:02:02,366 --> 00:02:05,656
این کار معمولا با سپرده گذاری
در یک حساب بانکی انجام میشود

39
00:02:05,656 --> 00:02:11,737
که به نام یک موسسه بی نام یا
یک واسطه متخصص ثبت شده است.

40
00:02:11,737 --> 00:02:15,400
در این مرحله مجرمین نسبت به 
شناسایی بسیار آسیب پذیر هستند

41
00:02:15,400 --> 00:02:18,967
زیرا ناگهان مقدار زیادی دارایی را از ناکجا

42
00:02:18,967 --> 00:02:21,899
وارد سیستم اقتصادی میکنند.

43
00:02:21,899 --> 00:02:26,278
مرحله دوم، لایه بندی،
شامل معاملات چندگانه است

44
00:02:26,278 --> 00:02:30,067
که سرمایه را از مبدع 
تا حد امکان دور میکنند.

45
00:02:30,067 --> 00:02:33,127
این کار میتواند با انتقال 
میان چند حساب بانکی،

46
00:02:33,127 --> 00:02:35,758
یا خرید دارایی قابل معامله،

47
00:02:35,758 --> 00:02:37,428
مانند خودروهای گران قیمت،

48
00:02:37,428 --> 00:02:38,303
آثار هنری،

49
00:02:38,303 --> 00:02:39,917
و ملک انجام شود.

50
00:02:39,917 --> 00:02:43,780
کازینوها، که در آنها حجم زیادی از 
پول در لحظه دست به دست میشود،

51
00:02:43,780 --> 00:02:47,208
هم مکانهای پر طرفداری
برای لایه بندی هستند.

52
00:02:47,208 --> 00:02:50,609
یک پول شو ممکن است تعادل
قمارخانههای خود را

53
00:02:50,609 --> 00:02:53,960
با زنجیرهای از کازینوها 
در دیگر کشورها حفظ کند،

54
00:02:53,960 --> 00:02:57,709
یا افرادی را استخدام کند که 
بازیهای ساختگی انجام دهند.

55
00:02:57,709 --> 00:03:03,260
مرحله نهایی، ادغام، به پول تمیز اجازه 
میدهد تا دوباره وارد جریان اقتصاد شود

56
00:03:03,260 --> 00:03:06,059
و به مجرم اصلی سود برساند.

57
00:03:06,059 --> 00:03:08,859
آنها ممکن است پول را در یک
تجارت قانونی سرمایه گذاری کرده

58
00:03:08,859 --> 00:03:11,309
و با جعل فاکتور ادعای درآمد دروغین کنند،

59
00:03:11,309 --> 00:03:13,950
یا حتی یک خیریه ساختگی ایجاد کنند،

60
00:03:13,950 --> 00:03:16,490
و خود را عضو هیئت مدیرهای معرفی کنند

61
00:03:16,490 --> 00:03:19,370
که درآمد هنگفتی دارد.

62
00:03:19,370 --> 00:03:20,689
عمل پولشویی

63
00:03:20,689 --> 00:03:26,950
تا سال ۱۹۸۶ در ایالات متحده
رسماً غیر قانونی شناخته نشده بود.

64
00:03:26,950 --> 00:03:30,730
پیش از آن، دولت باید مجرم را به خاطر
جرمی مرتبط تحت تعقیب قرار میداد،

65
00:03:30,730 --> 00:03:33,680
مانند فرار مالیاتی.

66
00:03:33,680 --> 00:03:37,840
از ۱۹۸۶ به بعد، آنها به سادگی
با اثبات اختفای دارایی

67
00:03:37,840 --> 00:03:40,610
میتوانند آن را ضبط کنند،

68
00:03:40,610 --> 00:03:44,570
که این کار تاًثیر مثبتی بر 
پیگرد قانونی جرایم بزرگی

69
00:03:44,570 --> 00:03:46,880
مانند قاچاق مواد مخدر داشته است.

70
00:03:46,880 --> 00:03:49,901
با این وجود، تغییر موضع
دولت نگرانیهایی را

71
00:03:49,901 --> 00:03:53,931
درباره حریم خصوصی و 
نظارت دولتی به وجود آورده است.

72
00:03:53,931 --> 00:03:55,852
امروزه، سازمان ملل متحد،

73
00:03:55,852 --> 00:03:57,411
دولتها،

74
00:03:57,411 --> 00:03:58,992
و سازمانهای غیر انتفاعی مختلف

75
00:03:58,992 --> 00:04:00,932
در حال مبارزه با پولشویی هستند،

76
00:04:00,932 --> 00:04:06,031
اما هنوز هم این کار نقش عمدهای 
را در جرایم جهانی ایفا میکند.

77
00:04:06,031 --> 00:04:08,816
و بیشترین نمونههای پولشویی در سطح کلان،

78
00:04:08,816 --> 00:04:11,803
نه تنها افراد مشخص،

79
00:04:11,803 --> 00:04:17,207
بلکه سازمانهای اقتصادی بزرگ 
و مقامات دولتی را شامل میشود.

80
00:04:17,207 --> 00:04:20,102
هیچ کس اطلاع دقیقی از میزان پولی

81
00:04:20,102 --> 00:04:22,833
که در یک سال شسته میشود ندارد،

82
00:04:22,833 --> 00:04:29,736
اما بعضی سازمانها این مقدار را
صدها میلیارد دلار تخمین میزنند.